Operação Compliance Zero na Bahia: PF mira Nelson Tanure e bloqueia R$ 5,7 bilhões em bens

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, com foco direto em grandes movimentações financeiras na Bahia e em São Paulo. O empresário baiano Nelson Tanure, figura de destaque no cenário de investimentos nacional, é um dos centros da investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços na Bahia e em outros quatro estados, resultou em uma medida drástica: o bloqueio e sequestro de bens e valores que ultrapassam a marca de R$ 5,7 bilhões.

Além de Tanure, as ordens judiciais miram o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e familiares. A Polícia Federal investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, organização criminosa, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. No cerne da apuração estão indícios de práticas irregulares na concessão de créditos considerados fictícios e na movimentação de recursos envolvendo o Banco Master e as gestoras Planner e Trustee.

Nelson Tanure já vinha sendo monitorado por denúncias anteriores relacionadas ao uso de informações privilegiadas no mercado de ações, acusações que ele nega veementemente. O atual desdobramento, conduzido sob a chancela do ministro Dias Toffoli, busca desvendar a conexão entre as empresas do investidor baiano e as operações do Master. As diligências na Bahia e na Avenida Faria Lima, em São Paulo, marcam um dos maiores cercos financeiros dos últimos anos, impactando diretamente o mercado de capitais e grandes grupos empresariais do país.