Homem é preso na Bahia em operação contra bets ilegais e fraudes financeiras bilionárias

Um homem foi preso na cidade de Curaçá, no norte da Bahia, nessa segunda-feira (9), durante a Operação Máquina de Fraudes, que investiga um esquema de apostas ilegais, estelionato e fraudes financeiras. Segundo a Polícia Civil de Goiás, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.

A operação foi coordenada pela Polícia Civil de Goiás e cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros, além de contar com a cooperação de autoridades dos Estados Unidos. Na Bahia, as diligências ocorreram nos municípios de Curaçá e Senhor do Bonfim.

Além das prisões e buscas, a Justiça autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões, conforme informou a polícia goiana.

O homem preso em Curaçá não teve a identidade divulgada. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o celular do investigado. Ele foi encaminhado para a delegacia de Juazeiro, onde aguardava audiência de custódia, com previsão de encaminhamento ao Conjunto Penal do município.

Como funcionava o esquema

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, as investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de doações divulgada na internet. A apuração levou à descoberta de uma estrutura que utilizava empresas de tecnologia financeira, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar fraudes e movimentar grandes quantias.

Entre as estratégias atribuídas ao grupo estava o uso de um vídeo manipulado de uma liderança religiosa de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas. Segundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, o vídeo utilizava a imagem do sacerdote e cantor católico Frei Gilson.

A investigação também identificou a atuação de um suspeito que reside nos Estados Unidos. Para cumprir a ordem judicial relacionada a ele, houve cooperação com autoridades norte-americanas e a Interpol, por meio de mecanismo de Difusão Vermelha.

Operação em seis estados

Além da Bahia, a Operação Máquina de Fraudes cumpriu mandados nos seguintes locais:

Goiás: Goiânia e Itapuranga;

Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;

Paraná: Londrina;

São Paulo: Mogi das Cruzes;

Minas Gerais: Belo Horizonte;

Rio de Janeiro: capital.

A ação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF).

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dimensão das movimentações financeiras e apurar a participação de cada suspeito no esquema.